El curso está diseñado como una introducción amplia a la FCPA y al cumplimiento anticorrupción. Es apropiado para personal de primera línea y roles de cara al cliente, profesionales de cumplimiento o cualquier persona interesada en obtener una mejor comprensión de esta importante ley de delitos financieros.
¿Quién debe cumplir con la FCPA?
La FCPA se aplica a dos amplias categorías de personas: aquellas con vínculos formales con los Estados Unidos y aquellas que toman medidas para promover una infracción mientras se encuentran en los Estados Unidos. Los "emisores" estadounidenses y las "empresas nacionales" deben obedecer la FCPA, incluso cuando actúen fuera del país.
¿Se requiere capacitación en FCPA?
Debe haber un sólido programa de capacitación y educación para todos los empleados, incluidos gerentes, consultores, agentes y socios, con respecto a los requisitos de la FCPA.… Los esfuerzos de diligencia debida deben ser efectivos para investigar posibles socios, consultores y agentes.
¿A qué empresas se aplica la FCPA?
Aprobada en 1977 y enmendada en 1998, las disposiciones contra el soborno de la FCPA se aplican a los "asuntos domésticos". Es decir, la FCPA se aplica a cualquier corporación, sociedad, asociación, fideicomiso, organización no incorporada o empresa unipersonal con su lugar principal de negocios en los Estados Unidos, u organizada bajo la ley de los EE. UU.
¿La FCPA solo se aplica a los estadounidenses?
La FCPA se aplica a cualquier persona que tenga cierto grado de conexión con los Estados Unidos y participe en prácticas corruptas en el extranjero, así como a empresas estadounidenses, corporaciones extranjeras que negocien valores en los EE. UU., ciudadanos y residentes que actúen en apoyo de una práctica corrupta extranjera, ya sea …
