Los servicios de mezcla de Bitcoin ayudan a los delincuentes a ocultar el origen de los ingresos del delito, desvinculándolos de las actividades delictivas para que puedan retirar dinero de forma segura.
¿Se utiliza bitcoin para actividades delictivas?
En un artículo de 2019, los investigadores Sean Foley, Jonathan Karlsen y Tālis Putniņš estimaron que el 46 % de las transacciones de bitcoin realizadas entre enero de 2009 y abril de 2017 fueron para actividades ilegales.
¿Qué criptomoneda usan los delincuentes?
Monero, en particular, es cada vez más la criptomoneda elegida por los principales criminales de ransomware del mundo. “Los delincuentes más inteligentes están usando monero”, dijo Rick Holland, director de seguridad de la información en Digital Shadows, una compañía de inteligencia de ciberamenazas.
¿Cuánto de bitcoin se usa para fines ilegales?
Descubrimos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de bitcoin están involucrados en actividades ilegales. Estimamos que alrededor de $ 76 mil millones de actividades ilegales por año involucran bitcoin (46% de las transacciones de bitcoin), que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales de EE. UU. y Europa.
¿Puede la policía rastrear Bitcoin?
Eso se debe a que las mismas propiedades que hacen que las criptomonedas sean atractivas para los ciberdelincuentes (la capacidad de transferir dinero instantáneamente sin el permiso de un banco) pueden ser aprovechadas por las fuerzas del orden para rastrear y confiscar los fondos de los delincuentes a la velocidad de Internet. Bitcoin también es rastreable
