Tabla de contenido:
- ¿Cómo funcionan las mulas de dinero?
- ¿Es ilegal ser una mula de dinero?
- ¿Cómo atrapan a las mulas de dinero?
- ¿Qué haces si eres víctima de una mula de dinero?
Video: ¿Cómo funciona la mula de dinero?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
Una mula de dinero es alguien que transfiere o mueve dinero adquirido ilegalmente en nombre de otra persona. Los delincuentes reclutan mulas de dinero para ayudar a lavar las ganancias derivadas de estafas y fraudes en línea o delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas.
¿Cómo funcionan las mulas de dinero?
Una mula de dinero, a veces llamada "pitufero", es una persona que transfiere dinero adquirido ilegalmente (por ejemplo, robado) en persona, a través de un servicio de mensajería o electrónicamente, en nombre de otros. Por lo general, a la mula se le paga por los servicios con una pequeña parte del dinero transferido.
¿Es ilegal ser una mula de dinero?
Actuar como mula de dinero es ilegal y punible, incluso si no eres consciente de que estás cometiendo un delito.… Algunos de los cargos federales que podría enfrentar incluyen fraude postal, fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Servir como mula de dinero también puede dañar su crédito y su situación financiera.
¿Cómo atrapan a las mulas de dinero?
¿Cómo te atrapan? Su banco puede retener su cuenta si nota que ocurre algo inusual, que es lo que le sucedió a Holly cuando trató de completar su transacción de mula de dinero.
¿Qué haces si eres víctima de una mula de dinero?
Si cree que puede haber sido víctima de un fraude, comuníquese con su banco o emisor de la tarjeta lo antes posible utilizando el número anunciado en su sitio web. Si realiza operaciones bancarias con TSB, llame al 0345 835 7922 o visite el centro de prevención de Fraudes de TSB. Informe también el incidente a Action Fraud.
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