Cómo convertirse en denunciante
- La línea de tiempo para denunciar un fraude. …
- Comuníquese con un abogado. …
- Organizando su caso. …
- Presentación de una reclamación en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) …
- Cómo presentar un reclamo de denunciante ante la SEC. …
- EE. UU. Investigación e Intervención Inicial del Gobierno. …
- Recompensas y acuerdos para denunciantes.
¿Cuáles son los requisitos para ser denunciante?
El denunciante debe tener conocimiento real del fraude, no solo una sospecha. El denunciante debe poder proporcionar pruebas contundentes del fraude, como correos electrónicos y otra documentación. La evidencia del fraude tiene que ser específica, identificando el “quién, qué, cuándo y dónde” del fraude.
¿Te pagan por ser un denunciante?
La respuesta simple es que, sí, los denunciantes exitosos tienen derecho a una recompensa financiera según la Ley de Reclamos Falsos En general, los denunciantes reciben un porcentaje de la recuperación final del gobierno, y dependiendo del alcance del fraude, la compensación por denunciar puede ser sustancial.
¿Cuánto puedes ganar siendo un denunciante?
Un denunciante puede recibir una indemnización de entre el 10 % y el 30 % de las sanciones monetarias recaudadas. Desde 2012, la SEC ha otorgado más de mil millones de dólares en premios a los denunciantes. Las mayores indemnizaciones por denunciantes de la SEC hasta la fecha son de $114 millones y $110 millones.
¿Puedes meterte en problemas por ser un denunciante?
Es ilegal que usted sea despedido, degradado, suspendido, amenazado, acosado o discriminado de cualquier otra forma por presentar un reclamo de qui tam. Además, bajo ciertas circunstancias, el denunciante puede ser elegible para una compensación.
