Tabla de contenido:
- ¿Qué se considera una persona expuesta políticamente?
- ¿Quién puede ser una persona expuesta políticamente?
- ¿Cómo saber si alguien está políticamente expuesto?
- ¿Cuáles son los tres tipos de personas expuestas políticamente?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
En la regulación financiera, una persona expuesta políticamente es aquella a la que se le ha confiado una función pública destacada. Una PEP generalmente presenta un mayor riesgo de posible participación en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueden tener.
¿Qué se considera una persona expuesta políticamente?
Una persona expuesta políticamente (PEP), también conocida como figura política extranjera de alto nivel (SFPF) en los EE. UU., puede definirse en términos generales como una persona a la que se le confían funciones públicas prominentes. Los PEP generalmente no incluyen funcionarios de rango medio o más sub alternos.
¿Quién puede ser una persona expuesta políticamente?
Individuos a los que un país extranjero les ha confiado funciones públicas destacadas, como Jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de estado- corporaciones propias y funcionarios de partidos políticos importantes. Además, las PEP extranjeras son siempre de alto riesgo.
¿Cómo saber si alguien está políticamente expuesto?
Identificación de un PEP
- jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o asistentes del ministro.
- miembros del parlamento.
- miembros de los tribunales de cuentas o de los consejos de administración de los bancos centrales.
- embajadores, encargados de negocios y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas.
¿Cuáles son los tres tipos de personas expuestas políticamente?
Según esa guía, las siguientes personas pueden considerarse personas políticamente expuestas en Canadá:
- Jefes de Estado.
- Políticos de alto nivel.
- Altos funcionarios de partidos políticos.
- Altos funcionarios gubernamentales o judiciales.
- Oficiales militares de alto rango.
- Ejecutivos de sociedades y entidades estatales.
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