El método más simple basado en el comercio es convertir el dinero en una mercancía. Los traficantes de drogas hacen esto comprando artículos tan fáciles de vender como ropa o productos electrónicos de una empresa legítima en los EE. UU. y luego vendiéndolos al otro lado de la frontera por pesos.
¿Cómo lavan dinero los narcotraficantes?
Los más comunes son colocación, capas e integración. Estos métodos son comúnmente utilizados por los lavadores para lavar sus fondos y activos ilícitos.
¿Cuáles son algunos ejemplos de lavado de dinero?
Casos comunes de uso de lavado de dinero
- Narcotráfico. El narcotráfico es un negocio intensivo en efectivo. …
- Terrorismo internacional y doméstico. Para los grupos terroristas ideológicamente motivados, el dinero es un medio para un fin. …
- Malversación de fondos. …
- Tráfico de Armas. …
- Otros casos de uso.
¿Cómo saber si alguien está lavando dinero?
Las señales de advertencia incluyen transacciones repetidas por montos justo por debajo de $10, 000 o realizadas por diferentes personas el mismo día en una cuenta, transferencias internas entre cuentas seguidas de grandes desembolsos y falsos números de seguridad social.
¿Qué es el lavado de dinero en palabras simples?
El lavado de dinero es un proceso que utilizan los delincuentes para intentar ocultar la fuente ilegal de sus ingresos. Al pasar el dinero a través de transferencias y transacciones complejas, o a través de una serie de negocios, el dinero se “ limpia” de su origen ilegítimo y se lo hace aparecer como ganancias comerciales legítimas.
